Нацбанк Беларуси расширил перечень критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций. Разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в размере, превышающем 2000 базовых величин (49 тыс. руб.), в рамках договоров оказания консалтинговых, бухгалтерских услуг будет признаком подозрительной операции, связанной с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения.
Это установлено постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 февраля 2018 г. № 62 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818". Документ вступает в силу с 28 марта 2018 года.
Ранее такой критерий выявления и признак подозрительных финансовых операций применялся к расчетам клиентов в рамках договоров оказания маркетинговых, консультационных, управленческих или исследовательских услуг.
