…директора, главного бухгалтера, иного уполномоченного лица нерезидента.
С этой даты вступило в силу постановление Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.05.2022 № 198 «Об идентификации нерезидентов на удаленной основе». Установлено, что в случае проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных на удаленной основе о клиентах, являющихся нерезидентами – контрагентами юридических лиц – резидентов, их представителях, при открытии нерезидентами текущих (расчетных) банковских счетов для расчетов по внешнеторговым договорам с юрлицами-резидентами в правилах внутреннего контроля банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» следует определить соответствующий порядок.
Процедура web-ID применяется:
– после представления в банки, Банк развития Республики Беларусь внешнеторгового договора и иных документов (их копий или изображений) и (или) сведений, сопровождающих его исполнение;
– при отсутствии на момент открытия текущего (расчетного) банковского счета нерезиденту признаков соответствия финансовой операции критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, предусмотренным п. 67 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденной постановлением Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818.
