Тема: "Новые правила по выявлению подозрительных
финансовых операций: что надо знать организациям"
За последние полгода значительно изменилось законодательство, определяющее контрольные мероприятия по выявлению финансовых операций, легализующих доходы, полученные преступным путем.
В связи с этим редакция журнала "Главный Бухгалтер" организовала "Прямую линию" и пригласила для участия в ней заместителя начальника управления валютного контроля Нацбанка Республики Беларусь Хаданович Анжелику Васильевну.
Читатели смогут узнать у нашей гостьи, по каким признакам финансовая операция получает статус подозрительной, какие контрольные мероприятия по выявлению таких операций должны осуществлять банки и другие организации, каковы последствия для организаций, подпадающих под банковский контроль.
"Прямая линия" состоится 13 мая 2015 г. в редакции журнала "Главный Бухгалтер" с 13:00 до 14:00.
Задать вопросы по данной теме можно по тел. (017) 209-69-40, а также предварительно направить по факсу (017) 250-55-40.
.jpg)
