ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

РАССЛЕДОВАНИЯ

МИЛЛИАРДЫ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
 
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарноматериальных ценностей, добытых преступным путем.
 
Участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 5 лжепредпринимательских структур. Посредством подложных документов они предоставляли возможность субъектам реального сектора экономики приобретать в Российской Федерации через подставные компании различную продукцию (металлопрокат, строительные материалы, запчасти к сельхозтехнике, электрооборудование). Впоследствии финансовые средства, полученные от реализации приобретенных товаров, через лжепредпринимательские структуры выводились за пределы Беларуси и обналичивались.
 
Сумма совершенных незаконных финансовых операций составила более 30 млрд. руб. В результате деятельности указанной преступной группы и должностных лиц субъектов хозяйствования государству причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млрд. руб.
 
В ходе реализации оперативных материалов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ в отношении 8 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории г. Минска.
 
В настоящее время управлением Следственного комитета по г. Минску ведется следствие по данным фактам. В ходе предварительного расследования уголовных дел возмещен ущерб на сумму более 1,5 млрд. руб.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ПРЕВЫШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
 
Управлением Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью по результатам проверки, проведенной совместно с управлением по раскрытию тяжких экономических преступлений УВД Минского облисполкома, комитетом госконтроля Минской области по фактам нарушения законодательства должностными лицами КУП при закупках насосного оборудования, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (превышение власти и служебных полномочий по признаку совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее тяжкие последствия – причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 237 (выманивание кредита или субсидий по признаку представления должностным лицом юридического лица в целях получения кредита заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита) УК РБ.
 
Установлено, что директор КУП "К" и его заместитель при закупке насосного оборудования, умышленно превышая свои служебные полномочия, нарушили требования Указа Президента РБ от 17.11.2008 № 618 "О государственных закупках в Республике Беларусь", а также Положения о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 20.12.2008 № 1987 "О некоторых вопросах осуществления государственных закупок".
 
При этом стоимость оборудования была необоснованно завышена на сумму свыше 1,5 млрд. руб., в результате чего КУП "К " причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
 
С целью получения кредита на покупку насосного оборудования в нарушение действующего законодательства РБ были оформлены товарно-транспортные накладные с внесением в них заведомо ложных сведений о поступлении оборудования на предприятие.
 
Возбужденное уголовное дело для организации расследования направлено в управление Следственного комитета по Минской области.
 
* * *
 
Ин­фор­ма­ция пре­дос­тав­ле­на сотрудниками пресс-службы КГК, Генеральной прокуратурой.
 

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

Назад
Содержание: № 48 декабрь 2012
Содержание

колонка главного редактора

3

НОВОСТИ

6

ВОПРОС НЕДЕЛИ

8

Гороскоп событий на 2013 год. К чему стоит подготовиться бухгалтеру?

8

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10

прямая линия[Срочно и важно]

11

Проверки, проводимые органами Комитета государственного контроля

11

ГЛАВНОЕ НА БУХГАЛТЕРСКОМ ПОРТАЛЕ GB.BY

16

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

17

Расчеты и кредиты

17

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16

17

Комментарии

19

Общая часть Налогового кодекса: изменения 2013 года

19

ОБЗОР ТЕКУЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

23

ВОПРОС – ОТВЕТ

25

ПРАКТИКУМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

33

Бухгалтерский и налоговый учет расчетов с бюджетом по косвенным налогам, а также налогам, исчисляемым за счет прибыли организации

33

Реорганизация организации путем выделения новых юридических лиц: алгоритм действий

37

СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА ЖУРНАЛА "ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР"

50

Бухучет-2012: ведем по-новому

50

Спецодежда: бухгалтерский и налоговый учет, документальное оформление

50

Государственная поддержка и безвозмездная помощь: отражение в бухгалтерском учете

59

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

65

Нацбанк РБ разъясняет[Срочно и важно]

65

О внешнеторговых операциях

65

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

66

Отчисления в ФСЗН: отражение в бухгалтерском учете

66

СПРАВОЧНИК БУХГАЛТЕРА

69

Заканчивая год, убедитесь в правильности исчисления налогов

69

СОВЕТЫ ЮРИСТА

73

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей

73

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

77

Календарь уплаты налогов, сборов и неналоговых платежей, представления расчетов по ним в налоговые органы и платежных поручений в обслуживающий банк на январь 2013 года

77

каталог публикаций за IV квартал 2012 года

82

РЕКЛАМА

111

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ

111

БАНКОВСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

112

Курсы валют за период с 15 по 21 декабря 2012 года

112