…адресованы Типовые правила внутреннего контроля, утвержденные постановлением МНС от 29.02.2012 № 8.
Правила содержат меры по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, при осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса. Этот документ следует использовать для разработки правил внутреннего контроля с 5 апреля 2012 г.
