Предъявите паспорт!

20 сентября 2010

Изменились правила оказания услуг почтовой
связи.

Это определено постановлением Совета
Министров, утвердившим внесение изменений и дополнений в постановление от
07.09.2004 № 1111.

В целях предотвращения легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
операторам почтовой связи вменено в обязанность идентифицировать лиц,
осуществляющих денежные (почтовые, телеграфные, электронные) переводы.
Требование касается как физических лиц, так и организаций. Причем ранее
основанием для идентификации отправителей денежных переводов служила сумма в
размере 2 000 базовых величин и более – для физических лиц либо в размере
20 000 базовых величин и более – для организаций и ИП. Теперь предъявить
паспорт потребуют при заключении с участниками финансовых операций договоров в
письменной форме на осуществление любых финансовых операций, а также при
отправлении денежных переводов на сумму 1 000 базовых величин и более, если
идентификация не была проведена при заключении договоров.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Читайте также

Рубрики
Наверх
http://www.gb.by/novosti/arkhiv-novostei/predyavite-pasport_nh000-0000501-1

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.