Предъявите паспорт!

20 сентября 2010

Изменились правила оказания услуг почтовой связи.

Это определено постановлением Совета Министров, утвердившим внесение изменений и дополнений в постановление от 07.09.2004 № 1111.

В целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности операторам почтовой связи вменено в обязанность идентифицировать лиц, осуществляющих денежные (почтовые, телеграфные, электронные) переводы. Требование касается как физических лиц, так и организаций. Причем ранее основанием для идентификации отправителей денежных переводов служила сумма в размере 2 000 базовых величин и более – для физических лиц либо в размере 20 000 базовых величин и более – для организаций и ИП. Теперь предъявить паспорт потребуют при заключении с участниками финансовых операций договоров в письменной форме на осуществление любых финансовых операций, а также при отправлении денежных переводов на сумму 1 000 базовых величин и более, если идентификация не была проведена при заключении договоров.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Читайте также

Рубрики
Наверх
http://www.gb.by/novosti/arkhiv-novostei/predyavite-pasport_nh000-0000501-1

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.