Печать
В закладки
Сохранить
Наверх
Вниз

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ПРОВЕРКИ
 
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
 
При обследовании работниками управления ДФР КГК по Могилевской области и службы безопасности ОАО "Б" одного из боксов гаражно-строительного кооператива, арендуемого индивидуальным предпринимателем, проживающим в России, были обнаружены автомобильные шины в количестве 1 808 единиц, на которые собственником товара не были представлены документы, подтверждающие законность приобретения и нахождения товара на территории Республики Беларусь.

Доверенное лицо российского индивидуального предпринимателя попыталось представить работникам Бобруйского межрайонного отдела финансовых расследований недостоверную товарно-транспортную накладную о приобретении вышеуказанного товара у дагестанского общества с ограниченной ответственностью. Однако в ходе дальнейшей проверки и при активном содействии службы безопасности ОАО "Б" было установлено, что все обнаруженные в гараже автошины в адрес российского ООО не отгружались, а были реализованы в период с января по октябрь 2011 г. через розничную торговую сеть на территории Республики Беларусь.

Кроме того, даты выпуска партии автошин не совпадали с данными, указанными в представленной накладной. В отношении правонарушителя был составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.17 "Нарушение правил торговли и оказания услуг населению" КоАП РБ. По результатам его рассмотрения постановлением хозяйственного суда Могилевской области автомобильные шины были обращены в доход государства, а предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 млн. руб.
 
РАССЛЕДОВАНИЯ

ДОХОДНЫЕ КВАРТИРЫ
 
Управлением ДФР КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК РБ, в отношении жителя г. Орши, который в 2011–2012 гг. без государственной регистрации осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по реализации гражданам объектов недвижимости (квартир), получив доход в особо крупном размере – в сумме 1,3 млрд. руб.
 
НЕПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ
 
По материалам Управления ДФР КГК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ, в отношении директора гродненского общества с ограниченной ответственностью, которое занималось продажей изделий из ПВХ и мебели. В 2011 г. данный руководитель при осуществлении финансовохозяйственной деятельности общества путем неполного отражения по бухгалтерскому и налоговому учету выручки от реализации товаров умышленно уклонился от уплаты в бюджет сумм налогов и сборов на общую сумму более 35 млн. руб., т.е. в крупном размере.
 
СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ
 
ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ЗАВЛАДЕЛА МИЛЛИАРДАМИ

Более полугода суд Минского района рассматривал уголовное дело в отношении 6 мошенников, которые занимались торговлей фальсифицированным автомобильным топливом. Все они – жители Минской области в возрасте от 25 до 35 лет – являлись работниками частной фирмы, которая занималась приобретением и продажей различных видов топлива, в т.ч. и печного. Предприимчивые торговцы разбавляли автомобильное топливо более дешевым печным и продавали его государственным предприятиям.


Обвиняемым вменено в вину более 70 эпизодов преступных действий, в результате которых организованная преступная группа завладела денежными средствами и товарно-материальными ценностями предприятий-покупателей на сумму почти 27,5 млрд. руб.

Приговором суда Минского района от 30.03.2012 все члены преступной группы приговорены по ч. 4 ст. 209 УК РБ к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет. Приговор вступил в законную силу.

* * *

Ин­фор­ма­ция пре­дос­тав­ле­на сотрудниками пресс-службы КГК РБ, прокуратурой Минской области.

Полный текст статьи доступен для подписчиков журнала

Приглашаем всех посeтителей сайта получить демо-доступ на три дня ко всем материалам электронного "Главного Бухгалтера" в полном объеме

Получить демо-доступ

У меня есть подписка

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.