Арестованы банковские счета семи лжепредпринимательских структур. ДФР проверяет их клиентов


Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена деятельность 7 лжепредпринимательских структур, зарегистрированных на подставных лиц. На расчетных счетах этих компаний заблокировано свыше 1,5 млрд. рублей. По информации пресс-службы Комитета госконтроля, финансовая милиция сейчас ведет дополнительную проверку деятельности лжеструктур и их клиентов, устанавливает лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.

"Операция по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов проведена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж", – пояснили в ведомстве. Предполагается, что с использованием реквизитов и расчетных счетов данных подставных компаний осуществлялось обналичивание и обезналичивание денежных средств.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:

nalog

Наверх

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

icon-popup