Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена деятельность 7 лжепредпринимательских структур, зарегистрированных на подставных лиц. На расчетных счетах этих компаний заблокировано свыше 1,5 млрд. рублей. По информации пресс-службы Комитета госконтроля, финансовая милиция сейчас ведет дополнительную проверку деятельности лжеструктур и их клиентов, устанавливает лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.
"Операция по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов проведена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж", – пояснили в ведомстве. Предполагается, что с использованием реквизитов и расчетных счетов данных подставных компаний осуществлялось обналичивание и обезналичивание денежных средств.
