Арестованы банковские счета семи лжепредпринимательских структур. ДФР проверяет их клиентов

11 октября 2012

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена деятельность 7 лжепредпринимательских структур, зарегистрированных на подставных лиц. На расчетных счетах этих компаний заблокировано свыше 1,5 млрд. рублей. По информации пресс-службы Комитета госконтроля, финансовая милиция сейчас ведет дополнительную проверку деятельности лжеструктур и их клиентов, устанавливает лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.

"Операция по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов проведена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж", – пояснили в ведомстве. Предполагается, что с использованием реквизитов и расчетных счетов данных подставных компаний осуществлялось обналичивание и обезналичивание денежных средств.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Читайте также

Рубрики
Наверх
http://www.gb.by/novosti/ekonomika/arestovany-bankovskie-scheta-semi-lzhepr_ne000-0000945-001

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.