Органами финансовых расследований пресечена деятельность группы, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере.
Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников. В 2021–2024 гг. они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12 % от суммы перечисленных денежных средств представителями реального сектора экономики.
В основном клиентами были столичные фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в т.ч. на государственных объектах Минска и Минской области.
Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 млн. руб.
Обналиченные денежные средства компании использовали в т.ч. для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.
Установлены факты перевода 175 тыс. руб. со счета государственного предприятия на счета фирм-однодневок, которые в последующем обналичены.
Деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тыс. долл. США.
Возбуждено 5 уголовных дел. Организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий. Все они дают признательные показания.
Подготовлено по информации сайта Комитета госконтроля
