В инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, внесены изменения. Они закреплены в постановлении №159 от 3 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.
Постановлением определено, что должны включать правила внутреннего контроля. Установлен порядок проведения нотариусом оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.
Внесены дополнения, касающиеся мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом перечень государственных должностей, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются эти лица.
Также уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций. При их установлении финансовая операция подлежит особому контролю.
Постановление №159 вступает в силу с 20 ноября 2020 года.
