С 20 ноября 2020 г. изменился порядок заполнения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 662 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367" вступило в силу 20 ноября 2020 года.
В числе изменений – дополнительные цифровые коды формы осуществления финансовой операции:
"10" – операция совершена одновременно с использованием наличных и безналичных денежных средств;
"11" – операция совершена одновременно с использованием денежных и неденежных средств;
"12" – операции с цифровыми знаками (токенами);
"13" – операция совершена без использования денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов).
Для цифровых знаков (токенов) установлены трехзначные буквенные коды: ADA – cardano; BCH – Bitcoin cash; BTC – bitcoin (биткоин); ETH – ethereum (эфириум); IOT – IOTA; LTC – Litecoin; NEO – NEO; XEM – Nem; XLM – Stellar; XMR – Monero; XRP – Ripple; ITC – иные цифровые знаки (токены).
Внимание!
Справочник видов финансовых операций полностью обновлен.
В Справочник категорий лиц, осуществляющих специальные операции, кроме прочего, дополнительно включены:
- специальные финансовые организации;
- управляющие организации инвестиционных фондов;
- налоговые консультанты;
- резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие деятельность оператора криптоплатформы;
- резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие деятельность оператора обмена криптовалют;
- резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие следующие виды деятельности: оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги, иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов).
Кроме того, внесены коррективы в Справочник условий особого контроля и другие приложения к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367.
