Печать
В закладки
Сохранить
Наверх
Вниз

Способы выявления бенефициарных владельцев клиентов-организаций

Светлана Лысенок, главный специалист управления финансового мониторинга и контроля Нацбанка Республики Беларусь

11 (122). Какие меры должна предпринять организация, осуществляющая финансовые операции, по выявлению бенефициарных владельцев клиентов-организаций?

Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое:

– либо является собственником имущества клиента;

– либо владеет не менее чем 10 % акций (долей в уставном фонде, паев) клиентаорганизации;

<…>

Полный текст читайте в журнале «Главный Бухгалтер», № 14/ 2017.

Полный текст статьи доступен для подписчиков журнала

Приглашаем всех посeтителей сайта получить демо-доступ на три дня ко всем материалам электронного "Главного Бухгалтера" в полном объеме

Получить демо-доступ

У меня есть подписка

Забыли пароль?

Статьи на тему

О рабочем времени в III квартале 2018 года

№24, июнь 2018

Что нужно знать об исполнительных документах

№24, июнь 2018

Постановление Минфина Республики Беларусь от 13.04.2018 № 22 «О внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 43»

№24, июнь 2018

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.