Требования к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов уточнены постановлением Правления Нацбанка от 19.11.2020 № 366.
К указанным организациям относятся лизинговые организации, микрофинансовые организации и иные юрлица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки в части осуществления ими микрофинансовой деятельности, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части осуществления ими деятельности по осуществлению инициируемых физ- и юрлицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс).
Документом урегулированы вопросы:
- организации системы внутреннего контроля;
- управления рисками;
- идентификации и анкетирования клиентов;
- замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности;
- выявления в деятельности клиентов финансовых операций, подлежащих особому контролю;
- требований к квалификации и подготовке работников организаций, осуществляющих финансовые операции.
Постановление вступит в силу после официального опубликования.
Подготовлено по информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь
