Уточнены требования к правилам внутреннего контроля организаций


Требования к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов уточнены постановлением Правления Нацбанка от 19.11.2020 № 366.

К указанным организациям относятся лизинговые организации, микрофинансовые организации и иные юрлица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки в части осуществления ими микрофинансовой деятельности, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части осуществления ими деятельности по осуществлению инициируемых физ- и юрлицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс).

Документом урегулированы вопросы:

  • организации системы внутреннего контроля;
  • управления рисками;
  • идентификации и анкетирования клиентов;
  • замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности;
  • выявления в деятельности клиентов финансовых операций, подлежащих особому контролю;
  • требований к квалификации и подготовке работников организаций, осуществляющих финансовые операции.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.

Подготовлено по информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:

nalog

Наверх

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

icon-popup