Совмин определил порядок приостановления противоправных финансовых операций

25 ноября 2016
контроль, легализация доходов, мониторинг, финансовые операции

Совет Министров постановлением от 23 ноября 2016 года № 954 утвердил порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции. Документ принят в соответствии с законом "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что эти операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.

Приостановление осуществляется без предварительного информирования участника финансовых операций.

Приостановленные финансовые операции возобновляются лицом, их осуществляющим, на основании извещения об их возобновлении, которое выносится органом финансового мониторинга.

Источник: БелТА

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Читайте также

Рубрики
Наверх
http://www.gb.by/novosti/ekonomika/sovmin-opredelil-poryadok-priostanovleni

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.