В Беларуси и Евросоюзе совершаются одни и те же виды финансовых преступлений - эксперт

29 июля 2016
финансы, мошенничество, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

В Беларуси и Евросоюзе совершаются одни и те же виды финансовых преступлений, сообщил журналистам советник Европейского союза по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов Игорис Кржечковскис перед международным семинаром по налоговому мошенничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси, в сущности, те же проблемы, что и в странах Европейского союза. Это легализация преступных средств, незаконный оборот различных товаров и лжеоперации коммерческих структур в области экспорта и импорта. Схема одна и та же во многих странах", - сказал Игорис Кржечковскис.

Он отметил, что суммы теневого денежного оборота по-прежнему значительные и Евросоюз делает все, чтобы сделать их как можно меньше.

"Работая в области борьбы с мошенничеством и отмыванием денег с 1993 года, я могу сказать, что методы злоумышленников динамично меняются. Если в 90-е это были элементарные и простые операции, в которых, к сожалению, очень часто была задействована коррупционная схема, то в настоящее время такие преступления совершаются с помощью компьютерных технологий и злоупотребления новыми возможностями финансового рынка", - добавил советник.

Международный семинар "Налоговое мошенничество: новые схемы и инструменты. Борьба с организованной преступностью, связанной с налоговым мошенничеством", организованный Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и Европейской комиссией, прошел при реализации программы TAIEX, благодаря которой происходит информационный обмен и практическое сотрудничество между Евросоюзом и другими странами.

 

Источник: БелТА

 

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Читайте также

Рубрики
Наверх
http://www.gb.by/novosti/ekonomika/v-belarusi-i-evrosoyuze-sovershayutsya-o

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.