Банковский контроль за подозрительными финансовыми операциями


25 июня 2015
Просмотры (5297)

Письмо Нацбанка Республики Беларусь от 28.11.2012 № 21-17/147 «О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета» (далее – письмо № 21-17/147) содержит Примерный перечень критериев отнесения субъектов предпринимательской деятельности к субъектам, функционирующим по принципу лжепредпринимательских структур (далее – Перечень № 21-17/147).

Какая организация подпадает под критерий лжепредпринимательской структуры: в которой обнаружится хотя бы один из перечисленных в Перечне № 21-17/147 признаков или несколько из них?

ОТВЕТ:

...

Наличия у организации критериев, перечисленных в Перечне № 21-17/147, недостаточно для отнесения ее к лжепредпринимательской структуре. Перечень является примерным и предназначен для осуществления внутреннего контроля банковскими работниками. Поэтому наличие одного явного признака или десяти не является основанием для определения организации как лжепредпринимательской. Это всего лишь повод попасть под особое внимание со стороны банка.

<...>

Анжелика Хаданович, заместитель начальника управления валютного контроля Нацбанка Республики Беларусь

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Наверх

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.