Письмо Нацбанка Республики Беларусь от 28.11.2012 № 21-17/147 «О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета» (далее – письмо № 21-17/147) содержит Примерный перечень критериев отнесения субъектов предпринимательской деятельности к субъектам, функционирующим по принципу лжепредпринимательских структур (далее – Перечень № 21-17/147).
Какая организация подпадает под критерий лжепредпринимательской структуры: в которой обнаружится хотя бы один из перечисленных в Перечне № 21-17/147 признаков или несколько из них?
.jpg)
