8

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ


РАССЛЕДОВАНИЯ

ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Департаментом финансовых расследований КГК пресечена деятельность преступной группы, вывозившей за пределы страны сыромолочную продукцию. В результате финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении граждан Беларуси, которые в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность.

Используя реквизиты лжепредпринимательских структур, участники преступной группы приобретали у белорусских предприятий сыромолочную продукцию, осуществляли ее вывоз за пределы страны и реализовывали за наличный и безналичный расчет субъектам хозяйствования Российской Федерации.

Незаконной деятельностью участники преступной группы занимались с января по октябрь 2012 г. За это время ими был получен доход на сумму свыше 10 млрд. руб.

Одна из партий продукции (20 т сыра на сумму более 700 млн. руб.) была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий работниками финансовой милиции КГК. Товар предназначался для вывоза в Российскую Федерацию. В ходе осмотра грузового автомобиля, в котором перевозилась продукция, были обнаружены подложные товаросопроводительные документы на перевозимый груз, а также упаковочные материалы и этикетки с наименованиями сыров более дорогого ценового сегмента.

Одновременно с задержанием перевозимого товара работниками Департамента финансового мониторинга была изучена деятельность компаний, подконтрольных участникам преступной группы. Выяснилось, что данные фирмы, через которые осуществлялись приобретение и реализация сыра, имеют явные признаки лжепредпринимательства: оформлены на подставных лиц и не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность.

При проведении обысков у участников преступной группы изъято более 100 тыс. долл. США, печати и иные реквизиты подконтрольных участникам группы подставных компаний, наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля.
 
ТУШИ ТЕЛЯТ ИЗЪЯТЫ

Сотрудниками УДФР КГК по Брестской области и военнослужащими в/ч № 2187 на автодороге Брест – Томашовка 1 марта т.г. задержан автомобиль "Фольксваген" подуправлением жителя Брестского района, который, не имея товаросопроводительных документов, перевозил туши телят на сумму 83,3 млн. руб. На следующий день (2 марта 2012 г.) задержан автомобиль "Форд" под управлением гражданина Украины, который без товаросопроводительных документов перевозил туши телят на сумму 74 млн. руб. По имеющейся информации, весь указанный товар незаконно ввезен в Беларусь из Украины в обход пунктов таможенного оформления. Товар изъят, проводится проверка.

АВТОМОБИЛИ В ОБХОД ТАМОЖНИ

По материалам Управления ДФР КГК по Гродненской области Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 "Уклонение от уплаты таможенных платежей" УК РБ, в отношении жителя г. Гродно, который в 2009–2011 гг. при ввозе автомобилей в Беларусь уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 324,6 млн. руб.

ВАЛЮТА ВНЕ ЗАКОНА

По материалам УДФР КГК по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК, в отношении нескольких минчан. Они, объединившись в управляемую устойчивую группу для преступной деятельности, в апреле – июле 2011 г. осуществляли незаконные валютно-обменные операции, получив доход в особо крупном размере –в сумме 11,4 млрд. руб.

* * *

Ин­фор­ма­ция пре­дос­тав­ле­на сотрудниками пресс-службы КГК РБ.

Полный текст статьи доступен для подписчиков журнала

Приглашаем всех посeтителей сайта получить демо-доступ ко всем материалам электронного "Главного Бухгалтера" в полном объеме

Получить демо-доступ

У меня есть подписка

Забыли пароль?

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

Назад
Назад
Содержание: № 46 декабрь 2012
Содержание

колонка главного редактора

3

НОВОСТИ

6

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

8

Прямая линия

9

Разъяснения порядка исчисления пособий  по временной нетрудоспособности  и по беременности и родам

9

ГЛАВНОЕ НА БУХГАЛТЕРСКОМ  ПОРТАЛЕ GB.BY

14

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

15

Государственное регулирование

15

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 465

15

Комментарий к Указу № 535 от 29 ноября 2012 г.

18

Комментарий (В регулировании лизинга произошли изменения)[Срочно и важно]

18

О праве работников на возмещение расходов по проезду при служебных командировках

20

Тарифы и цены

24

О внесении изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 54

24

Комментарии

25

C 1 января 2013 года увеличиваются ставки акцизов на подакцизные товары

25

Расширен перечень медицинских работников, на которых распространяется профессиональное пенсионное страхование

30

Банковские операции: предстоят значительные изменения

33

Установлены предельные максимальные отпускные цены на картофель и плодо­овощную продукцию

36

ОБЗОР ТЕКУЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

40

Перечень документов,  посвященных одному вопросу

42

Операции с драгоценными металлами

42

ВОПРОС – ОТВЕТ

47

СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА ЖУРНАЛА "ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР"

50

Налоговый кодекс: считаем налоги правильно

50

Применение упрощенной системы налогообложения сохраняет в 2013 году исчисление НДС по принципу оплаты

50

Применение налоговых льгот в сельской местности и городских поселениях

56

Правильно исчисляйте налог на недвижимость в 2013 году

60

ПРАКТИКУМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

76

Пониженные ставки налога на прибыль: правила их применения

76

НДС по зарубежным командировкам

81

мнения специалистов

85

Нужно ли оформлять путевой лист при осуществлении перевозок для собственных нужд?

85

У ВАС ПРОВЕРКА

87

Пособие в связи с несчастным случаем на производстве: проверьте правильность расчета

87

СОВЕТЫ ЮРИСТА

92

Кто и как исполняет судебные акты общих судов

92

СОВЕТЫ ОПЫТНОГО БУХГАЛТЕРА

97

Организация уплатила штраф резиденту Польши: налог на доходы не уплачивают при представлении подтверждения о налоговом резидентстве польской организации

97

СПРАВОЧНИК БУХГАЛТЕРА

101

КНИЖНАЯ ЛАВКА     

106

РЕКЛАМА    

110

события. подробности

111

Мероприятия по упрощению налогообложения и администрирования

111

БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ

111

БАНКОВСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

112

Курсы валют за период с 1 по 7 декабря 2012 года

112