Печать
В закладки
Сохранить
Наверх
Вниз

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

РАССЛЕДОВАНИЯ

ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Департаментом финансовых расследований КГК пресечена деятельность преступной группы, вывозившей за пределы страны сыромолочную продукцию. В результате финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении граждан Беларуси, которые в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность.

Используя реквизиты лжепредпринимательских структур, участники преступной группы приобретали у белорусских предприятий сыромолочную продукцию, осуществляли ее вывоз за пределы страны и реализовывали за наличный и безналичный расчет субъектам хозяйствования Российской Федерации.

Незаконной деятельностью участники преступной группы занимались с января по октябрь 2012 г. За это время ими был получен доход на сумму свыше 10 млрд. руб.

Одна из партий продукции (20 т сыра на сумму более 700 млн. руб.) была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий работниками финансовой милиции КГК. Товар предназначался для вывоза в Российскую Федерацию. В ходе осмотра грузового автомобиля, в котором перевозилась продукция, были обнаружены подложные товаросопроводительные документы на перевозимый груз, а также упаковочные материалы и этикетки с наименованиями сыров более дорогого ценового сегмента.

Одновременно с задержанием перевозимого товара работниками Департамента финансового мониторинга была изучена деятельность компаний, подконтрольных участникам преступной группы. Выяснилось, что данные фирмы, через которые осуществлялись приобретение и реализация сыра, имеют явные признаки лжепредпринимательства: оформлены на подставных лиц и не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность.

При проведении обысков у участников преступной группы изъято более 100 тыс. долл. США, печати и иные реквизиты подконтрольных участникам группы подставных компаний, наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля.
 
ТУШИ ТЕЛЯТ ИЗЪЯТЫ

Сотрудниками УДФР КГК по Брестской области и военнослужащими в/ч № 2187 на автодороге Брест – Томашовка 1 марта т.г. задержан автомобиль "Фольксваген" подуправлением жителя Брестского района, который, не имея товаросопроводительных документов, перевозил туши телят на сумму 83,3 млн. руб. На следующий день (2 марта 2012 г.) задержан автомобиль "Форд" под управлением гражданина Украины, который без товаросопроводительных документов перевозил туши телят на сумму 74 млн. руб. По имеющейся информации, весь указанный товар незаконно ввезен в Беларусь из Украины в обход пунктов таможенного оформления. Товар изъят, проводится проверка.

АВТОМОБИЛИ В ОБХОД ТАМОЖНИ

По материалам Управления ДФР КГК по Гродненской области Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 "Уклонение от уплаты таможенных платежей" УК РБ, в отношении жителя г. Гродно, который в 2009–2011 гг. при ввозе автомобилей в Беларусь уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 324,6 млн. руб.

ВАЛЮТА ВНЕ ЗАКОНА

По материалам УДФР КГК по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК, в отношении нескольких минчан. Они, объединившись в управляемую устойчивую группу для преступной деятельности, в апреле – июле 2011 г. осуществляли незаконные валютно-обменные операции, получив доход в особо крупном размере –в сумме 11,4 млрд. руб.

* * *

Ин­фор­ма­ция пре­дос­тав­ле­на сотрудниками пресс-службы КГК РБ.

Полный текст статьи доступен для подписчиков журнала

Приглашаем всех посeтителей сайта получить демо-доступ на три дня ко всем материалам электронного "Главного Бухгалтера" в полном объеме

Получить демо-доступ

У меня есть подписка

Забыли пароль?

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.