949
По итогам I квартала 2014 года основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США и российские рубли - соответственно 57% и 30,5% от общего...
816
Нацбанк Беларуси отмечает недостатки в работе некоторых банков по защите от вовлечения в подозрительные финансовые операции. Об этом говорится в письме регулятора к банкам...
803
В Беларуси разработали законопроект для улучшения защиты банков от риска быть вовлеченными в процесс отмывания денег. Постоянная комиссия по бюджету и финансам Палаты...
27 февраля 2014
/
Новость
1025
Наложен арест на имущество клиента лжепредпринимательских структур стоимостью около Br1 млрд., сообщили БЕЛТА в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.
07 февраля 2014
/
Новость
816
Количество выявленных поддельных денежных знаков в Беларуси за 2013 год по сравнению с 2012-м снизилось на 3,2%. При этом почти половина обнаруженных подделок пришлась...
1111
Задержан директор компании, уклонившийся от уплаты более Br700 млн налогов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.
1313
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц транспортного...
19 декабря 2013
/
Новость
763
Почти 80% поддельной валюты ввозится в Беларусь из России. Об этом 18 декабря журналистам сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с экономическими...
11 октября 2013
/
Новость
1013
В отношении директора гомельского предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области установлено, что в...
