Печать
В закладки
Сохранить
Наверх
Вниз

Проверка резидента Украины

Валентин Аникин, помощник адвоката Адвокатского бюро «РЕВЕРА»

При выборе контрагента на территории Украины обязательно удостоверьтесь в его возможности и намерении исполнять взятые на себя обязательства. Может оказаться, что организация, получившая предоплату, является недобросовестной либо не имеет необходимых разрешений. В такой ситуации взыскание задолженности значительно затянется или станет невозможным.

Самые достоверные источники информации о резидентах Украины – государственные базы данных, доступные через Интернет. Как правило, они ведутся на украинском языке, однако почти все последние версии популярных интернет-браузеров (в т.ч. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) переводят веб-страницы автоматически. Автор рассказывает, на каких интернет-ресурсах есть полезная информация, как ее получить и как с ней работать.

1. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Украины

Доступ ко многим официальным базам Украины возможен через интернет-портал «Кабинет электронных сервисов» («Кабінет електронних сервісів») по адресу https://kap.minjust.gov.ua/. Один из реестров, доступных через данный портал, – Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей («Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Из этого реестра можно получить информацию о субъекте хозяйствования бесплатно в режиме онлайн. Процедуру регистрации проходить не обязательно. Поиск конкретного юридического лица осуществляется по его наименованию или уникальному коду в реестре, а поиск индивидуального предпринимателя – по фамилии, имени, отчеству или номеру учетной карточки налогоплательщика.

По платному запросу можно найти юридические лица по сведениям об их учредителе, руководителе или лице, имеющем право подписи без доверенности, а также информации о юридическом лице по состоянию на определенную дату. Стоимость такого запроса составляет порядка 4 бел. руб., которые можно уплатить удаленно с использованием банковской платежной карточки.

В отношении юридических лиц представляется следующая информация:

– наименование и местонахождение;

– перечень учредителей (участников) с указанием их адресов;

– размер уставного капитала и дата его формирования;

– вид деятельности;

– сведения об органах управления и лицах, избранных (назначенных) в их состав, и иных лицах, имеющих право действовать от его имени без доверенности;

– дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер;

– обособленные подразделения юридического лица;

– сведения о правопреемниках юридического лица, а также лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо;

– нахождение в процессе производства по делу о банкротстве, санации, в процессе прекращения деятельности;

– даты открытия незавершенных исполнительных производств в отношении юридического лица и др.

Данная информация может быть весьма полезна при оценке рисков потенциального сотрудничества с украинской компанией.

Сведения о местонахождении организации крайне важны в свете ведения на территории Украины боевых действий. Так, взыскание задолженности с организации, находящейся на неподконтрольной украинским властям территории (самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик), может стать невозможным, поскольку система органов принудительного исполнения на данной территории в настоящее время не работает.

На основании полученной информации можно проверить, имеет ли лицо, подписывающее договор, полномочия действовать от имени компании без доверенности. Это позволит исключить риски, связанные с заключением сделки в пользу физического, а не юридического лица.

Дата государственной регистрации покажет, как долго организация функционирует и не является ли она «однодневкой», специально созданной в недобросовестных целях.

Наличие длящихся исполнительных производств может свидетельствовать о том, что компания уклоняется от исполнения решения суда либо на все ликвидное имущество организации уже обращено взыскание. Значит, в случае судебного спора взыскать с компании задолженность в принудительном порядке будет фактически невозможно.

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей служит универсальным способом проверки потенциального украинского контрагента по широкому перечню критериев и позволяет составить общую картину финансово-экономического положения компании.

2. Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве

Получение более детальной информации о банкротстве организации возможно через Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве («Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство»). Доступ к нему осуществляется тоже через Кабинет электронных сервисов (https://kap.minjust.gov.ua/) по вкладке «Государственные реестры» («Державні реєстри»).

Для получения информации из реестра необходимо зарегистрироваться на портале. Зарегистрироваться в качестве пользователя – юридического лица могут только субъекты хозяйствования Украины, так как при регистрации надо указывать уникальный код ЕГР компании.

Нерезиденты Украины могут получить доступ к этой информации, зарегистрировавшись качестве пользователя – физического лица. Для регистрации указывают имя, серию и номер паспорта. Подлинность вводимых данных администратор веб-сервиса не проверяет.

Организацию в реестре можно искать по наименованию или индивидуальному коду ЕГР. По результатам поиска представляется справка со следующими сведениями:

– дата возбуждения производства по делу о банкротстве;

– наименование суда и номер дела;

– процедура в рамках дела о банкротстве;

– общий размер кредиторской задолженности;

– управляющий по делу о банкротстве;

– бухгалтерский баланс организации.

Нахождение предприятия в процедуре банкротства, отсутствие каких-либо активов – явные противопоказания к сотрудничеству с ним.

3. Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество

Доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество («Державний реєстр речових прав на нерухоме майно») осуществляется через Кабинет электронных сервисов (https://kap.minjust.gov.ua/) по вкладке «Государственные реестры» («Державні реєстри»).

Основные сведения о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество представляются на платной основе после регистрации на данном портале и регистрации электронной цифровой подписи.

Вместе с тем в Государственном реестре прав на недвижимое имущество бесплатно и без прохождения процедуры регистрации можно проверить действительность документа, выданного данным реестром.

Чтобы проверить подлинность свидетельства, выписки, извлечения из реестра или информационной справки, достаточно ввести в поле поиска реквизиты документа: индексный номер, дату и время формирования документа.

Такая информация полезна при сделках с недвижимостью, расположенной на территории Украины, или в случае, если право на объект недвижимого имущества выступает в качестве обеспечения исполнения обязательства (например, в качестве предмета залога).

4. Официальный портал Государственной фискальной службы Украины

На официальном портале Государственной фискальной службы Украины (http://sfs.gov.ua/) по вкладке «Информация из реестров» («Інформація з реєстрів») можно проверить постановку на учет контрагента в качестве налогоплательщика, плательщика НДС, плательщика единого налога.

Во вкладке «Реестры» («Реєстри») вы найдете информацию о наличии у контрагента разрешений на осуществление некоторых видов деятельности. К примеру, можно проверить наличие у компании разрешения на открытие и эксплуатацию таможенного склада.

Во вкладке «Узнай больше о своем бизнес-партнере» («Дізнайся більше про свого бізнес-партнера») можно проверить наличие у организации задолженности по уплате налогов. Размер задолженности в реестре не указывается. Вместе с тем реестр содержит информацию об установлении в отношении имущества организации так называемого налогового залога, имеющего приоритет относительно других обременений (включая другие залоги) и возникающего при наличии задолженности перед бюджетом.

Полученная информация позволяет сделать вывод о платежеспособности потенциального контрагента. Как правило, предприятия стараются не допускать задолженности перед бюджетом и обязательные выплаты производят в первую очередь. Если у компании есть долг перед бюджетом, то, скорее всего, средств рассчитаться со своими контрагентами у нее тоже не будет.

5. Единый государственный реестр судебных решений Украины

В Едином государственном реестре судебных решений («Єдиний державний реєстр судових рішень», http://www.reyestr.court.gov.ua/) в открытом доступе находятся все принятые судами Украины судебные постановления. Если ввести наименование контрагента в графу «поиск по контексту» («пошук за контекстом»), можно получить перечень судебных постановлений по делам, участником которых он являлся, и ознакомиться с их содержанием.

При анализе текста судебных постановлений обратите внимание:

– как часто лицо участвует в спорах со своими контрагентами и на какой стороне (истец или ответчик). Если компания часто выступает ответчиком, это сигнал о том, что у нее, скорее всего, нет финансовой возможности или намерения исполнять свои обязательства добровольно;

– каковы фактические обстоятельства дел, прослеживаются ли закономерности и тенденции по судебным спорам. Если по ряду схожих дел контрагент успешно оспорил сделку по основанию нарушения своих корпоративных процедур при принятии решения о совершении сделки, то более скрупулезно подойдите к заключению договора, запросите уставные документы предприятия, решения органов управления компании. Это минимизирует риски, связанные с недействительностью сделки;

– каково поведение и стратегия защиты лица в рамках судебных разбирательств. Это может быть пассивное признание задолженности или активные действия по всяческому затягиванию процесса (встречные или параллельные иски об оспаривании действительности и заключенности договора).

Наличие судебных постановлений о взыскании больших сумм долга с потенциального контрагента, которые вступили в законную силу и вынесены относительно недавно, может говорить о неблагополучном финансовом состоянии компании. Исполнение таких постановлений приводит к выводу значительной части активов компании и создает риски неплатежей по сделкам.

Анализ информации из Единого государственного реестра судебных решений может помочь составить более детальную картину деятельности компании, понять, с какими рисками придется столкнуться в результате сотрудничества, оценить перспективы судебного процесса против контрагента.

6. Единый лицензионный реестр Украины

Поиск в Едином лицензионном реестре («Єдиний ліцензійний реєстр», irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html) поможет проверить наличие и срок действия лицензии контрагента.

Перечень лицензируемых в Украине видов деятельности содержится в ст. 7 Закона Украины от 02.03.2015 № 222-VIII «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Закон опубликован на официальном портале Верховной Рады Украины (http://zakon4.rada.gov.ua/laws).

В перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, входят международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом, строительство объектов IV и V категорий сложности и др. Для получения лицензии организации необходимо удовлетворять определенным лицензионным критериям, среди которых зачастую наличие активов в определенном размере или конкретного имущества.

Наличие у лица определенной лицензии говорит о его возможности осуществлять соответствующий вид деятельности и надежности как контрагента.

7. Сведения в отношении физических лиц, связанных с потенциальным контрагентом

При сборе информации о контрагенте не пренебрегайте проверкой сведений о лицах, которые занимают должности в органах управления предприятия, являются участниками и представителями компании.

В специальном реестре на портале МВД Украины (http://wanted.mvs.gov.ua/) во вкладке «Лица, скрывающиеся от органов власти» содержится информация о физических лицах, находящихся в розыске МВД Украины.

Существует также Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения («Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення», http://corrupt.informjust.ua/). Реестр доступен через Кабинет электронных сервисов (https://kap.minjust.gov.ua/) по вкладке «Государственные реестры» («Державні реєстри»).

В случае если лицо, способное влиять на принятие компанией решений или действующее от имени компании, включено в один из приведенных реестров, следует поставить вопрос о прекращении сотрудничества с таким предприятием. С большой долей вероятности субъект хозяйствования может оказаться недобросовестным, и работа с таким контрагентом принесет финансовые и репутационные потери.

Статьи на тему

Что могут проверить у экспортера товаров?

№24, июнь 2018

Какой срок завершения внешнеторговой операции действует на стыке двух указов – старый или новый: административная практика

№18, май 2018

Декрет № 8 сквозь призму валютного законодательства

№17, май 2018

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.